将下列哪些客户纳入低风险等级（）
A: A客户身份资料真实完整，所发生的交易真实.正常且交易资料完整，交易对手无异常情况，且不存在本办法规定的高风险情形的客户。
B: B各级党的机关.国家权力机关.行政机关.司法机关.军事机关.人民政协机关和人民解放军.武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等对公类客户。
A: A客户身份资料真实完整，所发生的交易真实.正常且交易资料完整，交易对手无异常情况，且不存在本办法规定的高风险情形的客户。
B: B各级党的机关.国家权力机关.行政机关.司法机关.军事机关.人民政协机关和人民解放军.武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等对公类客户。
A,B
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举一反三
- 将下列哪些客户纳入低风险等级（） A: 客户身份资料真实完整，所发生的交易真实.正常且交易资料完整，交易对手无异常情况，且不存在本办法规定的高风险情形的客户。 B: 各级党的机关.国家权力机关.行政机关.司法机关.军事机关.人民政协机关和人民解放军.武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等对公类客户。
- 低风险等级客户的标准：（）。 A: 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）、拥有国内法人资格的同业 B: 未与交行建立个贷、理财业务关系的，且仅办理少量储蓄业务的个人客户 C: 长期不动户 D: 确认客户资产或交易行为与其身份、财务状况、经营业务等相符
- 低风险等级客户包括（）。 A: 人民解放军 B: 行政机关 C: 军事机关 D: 人民政协机关
- 下列哪类客户可以不识别其受益所有人（） A: 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、人民政协机关 B: 军事机关、人民解放军、武警部队 C: 参照公务员法管理的事业单位 D: 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
- 以下哪些非自然人客户，义务机构可以不识别其受益所有人？（） A: 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关 B: 人民解放军、武警部队 C: 参照公务员法管理的事业单位 D: 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
内容
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符合下列条件之一的客户，可不进行客户风险评分，直接将其评定为低风险客户（） A: 客户为各级党和政府机关 B: 客户为中国人民解放军和武警部对（包括其下属的各类企事业单位） C: 国家事业单位 D: 国有企业
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不用识别受益所有人的单位包括（） A: 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关 B: 军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队 C: 参照公务员法管理的事业单位 D: 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
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单位内控规范适用于各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位
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高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。 A: A已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查； B: B客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。 C: C客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司 D: D客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位；
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高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。 A: 已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查； B: 客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。 C: 客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司 D: 客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位；