疑似伪卡集中使用点商户的调查包括（）。
A: 交易金额及时间等要素是否异常
B: 持卡人签名是否异常
C: 查看录像交易过程是否异常
D: 检查收银员是否存在伪卡盗刷合谋嫌疑
A: 交易金额及时间等要素是否异常
B: 持卡人签名是否异常
C: 查看录像交易过程是否异常
D: 检查收银员是否存在伪卡盗刷合谋嫌疑
举一反三
- 发现商户存在以下情形的确认为套现（） A: 商户倒闭关门,POS设备丢失、移机、拆机、违规安装信息盗录装置。 B: 签购单没有客户签名,或由一人签名 C: 疑似套现交易金额巨大,与实体经济活动严重不符,或无销货清单。 D: POS终端使用情况是否正常,是否出现争议交易,单据是否有持卡人签名
- 可以从以下哪些角度来分析广告是否存在作弊嫌疑？（） A: 地域来源是否大量集中 B: 操作系统是否大量集中 C: 热力图点击表现是否异常 D: 访问时间是否大量集中
- 下列哪一项不属于票卡异常检查的项目（）。 A: 交易时间异常 B: 车票余额异常 C: 车票计数器异常 D: 车票数据异常
- 确定特别风险时考虑的事项包括( )。 A: 风险是否属于舞弊风险 B: 交易的复杂程度 C: 风险是否涉及重大的关联方交易 D: 风险是否涉及异常或超出正常经营过程的重大交易
- 对商户发生以下交易的收单机构可以暂停其银行卡交易（）。 A: 受理伪卡 B: 盗录信息 C: 套现 D: 欺诈