发现商户存在以下情形的确认为套现（）
A: 商户倒闭关门,POS设备丢失、移机、拆机、违规安装信息盗录装置。
B: 签购单没有客户签名,或由一人签名
C: 疑似套现交易金额巨大,与实体经济活动严重不符,或无销货清单。
D: POS终端使用情况是否正常,是否出现争议交易,单据是否有持卡人签名
A: 商户倒闭关门,POS设备丢失、移机、拆机、违规安装信息盗录装置。
B: 签购单没有客户签名,或由一人签名
C: 疑似套现交易金额巨大,与实体经济活动严重不符,或无销货清单。
D: POS终端使用情况是否正常,是否出现争议交易,单据是否有持卡人签名
举一反三
- 以下对商户违规套现行为描述正确的是（）。 A: 商户与不良持卡人勾结，故意以签名不符的银行卡交易向发卡行提出拒付； B: 商户或与其他不法分子勾结，布放假的银行卡受理POS机具，窃取持卡人银行卡信息； C: 商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金； D: 商户收银员，故意多刷交易，并伪冒持卡人签字，抵充其它顾客支付的现金货款。
- 以下对商户套现行为描述，正确的是（） A: 商户与不良持卡人勾结，故意以签名不符的银联卡交易向发卡机构提出拒付 B: 商户或与其他不法分子勾结，布放假的银联卡受理POS机具，窃取持卡人银联卡信息 C: 商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金 D: 商户收银员以故意多刷卡、重复刷卡方式侵占持卡人资金
- 以下（）情况，发卡行将对相关交易不会提起拒付。 A: 交易签购单上无持卡人签名的交易 B: 签购单上签名及银联卡背面签名栏预留签名核对无误 C: 交易签购单上的签名与卡背预留签名明显不符 D: 彩照卡上照片非本人
- 疑似伪卡集中使用点商户的调查包括（）。 A: 交易金额及时间等要素是否异常 B: 持卡人签名是否异常 C: 查看录像交易过程是否异常 D: 检查收银员是否存在伪卡盗刷合谋嫌疑
- 下列属于应强制商户退出的情形有（）。 A: 商户受理银行卡不核对参与消费的卡片背面签名与签购单上的签名是否一致 B: 商户未妥善保管签购单据 C: 商户经营范围发生变更 D: 经营地址和服务电话发生变更，超过一个月无法取得联系