证券公司发现或者有合理的理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当向 （）提交可疑交易报告。
中国反洗钱监测分析中心
举一反三
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与（）、（）等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交（）。
- 各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，均应提交可疑交易报告。
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告（）
- 金融机构应当将（）报告当地中国人民银行分支机构。 A: 一般可疑交易 B: 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的 C: 怀疑客户属于美国制裁名单 D: 大额交易
- 客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的可评定为（）。 A: 高风险客户 B: 中风险客户 C: 低风险客户 D: 无风险客户
内容
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当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向（）或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查
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在下列（）情形下，证券公司不可以动用客户的交易结算资金或者委托资金。 A: 客户进行证券的申购、证券交易的结算或者客户提款 B: 客户支付与证券交易有关的佣金、费用或者税款 C: 证券公司借用客户资金30日内还清 D: 法律规定的其他情形
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列哪些情况需要重新进行客户身份识别（） A: 客户行为或者交易情况出现异常的 B: 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 C: 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D: 客户被公安机关立案侦查的
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不得动用客户的交易结算资金或者委托资金的情形是（）。 A: 客户进行证券的申购 B: 证券公司弥补亏损 C: 客户进行证券交易的结算或者客户提款 D: 客户支付与证券交易有关的佣金
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金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的()和交易的()