反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
错误
举一反三
- 洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
- 客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。
- 任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
- 反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。 A: A客户身份识别制度 B: B内部控制制度 C: C预防制度 D: D监控制度
- 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
内容
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金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。 A: 客户身份识别制度 B: 客户身份资料和交易记录保存制度 C: 大额交易和可疑交易报告制度 D: 反洗钱培训制度
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证券公司反洗钱工作基本制度包括。 I.客户身份识别制度 II.客户身份资料和交易记录保存制度 III.大额交易报告制度 IV.可疑交易报告制度
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根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）. A: 客户身份识别制度 B: 客户身份资料和交易记录保存制度 C: 大额教益和可疑交易报告制度 D: 反洗钱内部控制制度
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金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（） ①客户身份识别制度 ②客户身份资料和交易记录保存制度 ③大额交易和可疑交易报告制度 ④保密制度 A: ①②④ B: ①③④ C: ①②③ D: ②③④
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金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。判断对错