反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。
A: A客户身份识别制度
B: B内部控制制度
C: C预防制度
D: D监控制度
A: A客户身份识别制度
B: B内部控制制度
C: C预防制度
D: D监控制度
A
举一反三
- 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
- 洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
- 根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）. A: 客户身份识别制度 B: 客户身份资料和交易记录保存制度 C: 大额教益和可疑交易报告制度 D: 反洗钱内部控制制度
- 金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。 A: 客户身份识别制度 B: 客户身份资料和交易记录保存制度 C: 大额交易和可疑交易报告制度 D: 反洗钱培训制度
- 客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。
内容
- 0
金融机构主要承担哪些反洗钱义务（） A: 建立内部控制制度和组织机构 B: 建立客户身份识别制度 C: 建立客户身份资料和交易记录保存制度 D: 执行大额交易和可疑交易报告制度 E: 开展反洗钱培训和宣传工作
- 1
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。 A: 大额交易和可疑交易报告制度 B: 可疑交易报告制度 C: 大额交易报告制度 D: 内部控制制度
- 2
金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。 A: A客户身份识别制度 B: B客户身份资料和交易记录保存制度 C: C大额交易和可疑交易报告制度 D: D反洗钱培训制度
- 3
任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
- 4
金融机构主要承担哪些反洗钱义务？（） A: 建立内部控制制度和组织机构 B: 建立客户身份识别制度 C: 建立客户身份资料和交易记录保存制度 D: 执行大额交易和可疑交易报告制度E.开展反洗钱培训和宣传工作 E: 开展反洗钱培训和宣传工作