各分行不得与从事赌博及博彩类行业的商户建立业务关系。
举一反三
- 在开展银行卡收单业务时，禁止向哪些商户发展（） A: 非法设立的经营场所 B: 法律禁止的赌博及博彩类的商户 C: 商户已被列入银联的不良信息系统 D: 注册地及经营场所不在收单行所在地的商户
- 外国银行分行不得从事的业务是______ A: 提供信用证服务及担保 B: 吸收中国境内公民一笔200万元人民币的定期存款 C: 同业拆借 D: 银行卡业务
- 博彩，即在赌博或比赛中得到彩头
- 在识别客户身份时，对于无法识别受益所有人的做法正确的是（） A: 如未与客户建立业务关系的，不得与客户建立业务关系或进行交易 B: 已建立业务关系的，如业务部门认为有必要维持业务关系，应提交分行业务部门、合规部审核，业务分管行长决定 C: 如业务部门认为没有必要维持业务关系的，应通知客户前来销户 D: 无法完成销户的，由分行根据情况采取调高客户风险等级、加强资金交易监测分析、暂停网银转账业务或暂封账户等风险管理措施
- 主办分行为备付金合作银行的，各分行不得以现金形式为支付机构办理备付金赎回、结转支付业务手续费收入。