在识别客户身份时，对于无法识别受益所有人的做法正确的是（）
A: 如未与客户建立业务关系的，不得与客户建立业务关系或进行交易
B: 已建立业务关系的，如业务部门认为有必要维持业务关系，应提交分行业务部门、合规部审核，业务分管行长决定
C: 如业务部门认为没有必要维持业务关系的，应通知客户前来销户
D: 无法完成销户的，由分行根据情况采取调高客户风险等级、加强资金交易监测分析、暂停网银转账业务或暂封账户等风险管理措施
A: 如未与客户建立业务关系的，不得与客户建立业务关系或进行交易
B: 已建立业务关系的，如业务部门认为有必要维持业务关系，应提交分行业务部门、合规部审核，业务分管行长决定
C: 如业务部门认为没有必要维持业务关系的，应通知客户前来销户
D: 无法完成销户的，由分行根据情况采取调高客户风险等级、加强资金交易监测分析、暂停网银转账业务或暂封账户等风险管理措施
举一反三
- 当采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过风险管理能力的，（）与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当（）交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系。 A: 可以、维持 B: 不得、终止 C: 向上级请示、维持 D: 不得、酌情
- 义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与()，了解相关的受益所有人信息。()
- 客户与农商银行建立业务关系时，由核心业务系统对客户进行监测，属于关注名单的，系统会拒绝与客户建立业务关系或限制客户部分业务权限并给予相应提示（）
- 在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。 A: A业务关系建立环节 B: B业务关系存续期间 C: C业务关系终止环节 D: D以上均不是
- 义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在（）业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。 A: 建立 B: 维持 C: 撤销