结汇业务过程中，正确的是有（）
A: 逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件
B: 办理单笔金额在等值500美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录
C: 完整性审核：包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、结汇类型、结汇资金属性等。
D: 合规性审核：结汇资金属性栏，境内个人填写外币资金来源属性，境外个人填写结汇后人民币资金用途属性。
A: 逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件
B: 办理单笔金额在等值500美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录
C: 完整性审核：包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、结汇类型、结汇资金属性等。
D: 合规性审核：结汇资金属性栏，境内个人填写外币资金来源属性，境外个人填写结汇后人民币资金用途属性。
A,C,D
举一反三
- 银行按照支付结汇原则为境内机构办理每一笔结汇业务时，均应审核境内机构上一笔结汇（包括意愿结汇和支付结汇）资金使用的真实性与合规性。
- 区分支付结汇与意愿结汇应实施不同的管理方式：（）。 A: 在支付结汇制下，在结汇环节审核人民币资金用途的真实性合规性证明材料，除备用金等特殊用途外，结汇所得人民币资金需在5个工作日内划付给交易对手 B: 在支付结汇制下，结汇环节无须审核用途凭证，结汇所得人民币资金需存入结汇待支付账户 C: 在意愿结汇制下，在结汇环节审核人民币资金用途的真实性合规性证明材料 D: 在意愿结汇制下，结汇环节无须审核用途凭证，结汇所得人民币资金需存入结汇待支付账户
- 银行按照支付结汇原则为企业办理每一笔结汇业务时，均应审核企业上一笔结汇包括资金使用的真实性与合规性（） A: 意愿结汇 B: 支付结汇 C: 意愿结汇和支付结汇 D: 付款结汇
- 在意愿结汇制下，结汇环节（）审核用途凭证，结汇所得人民币资金需存入结汇待支付账户。 A: 抽样 B: 逐笔 C: 无须 D: 随机
- 结售汇业务中，实行年度限额管理的是（）。 A: 境内个人结汇 B: 境内个人购汇 C: 境外个人结汇 D: 境外个人购汇
内容
- 0
结汇通知书上包括以下哪几项内容（） A: 业务参考号 B: 身份证号和姓名 C: 结汇资金属性和结汇金额 D: 经办人机构代码和经办人代码
- 1
对个人结售汇不实行年度总额管理的是（）。 A: 境内个人结汇 B: 境内个人购汇 C: 境外个人结汇 D: 境外个人购汇
- 2
境内个人办理超过年度总额的结汇业务，不包括个人贸易结汇、资本项目结汇，其中职工报酬收入结汇需审核哪些材料（） A: 本人有效证件 B: 雇佣合同 C: 收入证明 D: 银行存款证明
- 3
下列操作步骤正确的是（） A: 柜员登陆外汇局个人结售汇系统结汇交易模块，选择交易主体录入客户身份证件号码，审核年度结汇总额使用情况 B: 年度总额超限的，对客户提供的相关证明材料进行审核，审核不合格的不予办理 C: 审核合格后，在外汇局个人结售汇系统交易界面录入相关结汇信息 D: 确认无误后，在个人结汇申请书上打印“结汇通知书”
- 4
通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值（）美元的结汇以及外币卡境内消费结汇不必纳入个人结售汇系统。 A: 50 B: 100 C: 200 D: 10