实地走访调查不包括（）。
A: A客户与保证人的主要经营场所、生产车间和施工现场，初步判断客户的项目施工进度、生产能力、生产经营实际状况是否与账务反映相一致
B: B客户与保证人主要固定资产、存货的存放地，核查“账实”是否相符
C: C调查押品状况，了解、判断押品保管措施是否得当、押品的物理状况和价值确定是否合理
D: D向客户的交易对手单位查询核实大额或异常应收款项
A: A客户与保证人的主要经营场所、生产车间和施工现场，初步判断客户的项目施工进度、生产能力、生产经营实际状况是否与账务反映相一致
B: B客户与保证人主要固定资产、存货的存放地，核查“账实”是否相符
C: C调查押品状况，了解、判断押品保管措施是否得当、押品的物理状况和价值确定是否合理
D: D向客户的交易对手单位查询核实大额或异常应收款项
举一反三
- 实地走访调查不包括（）。 A: A客户与保证人的主要经营场所、生产车间和施工现场，初步判断客户的项目施工进度、生产能力、生产经营实际状况是否与账务反映相一致 B: B客户与保证人主要固定资产、存货的存放地，核查“账实”是否相符 C: C调查押品状况，了解、判断押品保管措施是否得当、押品的物理状况和价值确定是否合理 D: D向客户的交易对手单位查询核实大额或异常应收款项
- 调查人员实地走访调查企业中，应注意：（） A: 判断客户的项目施工进度、生产能力、生产经营实际状况是否与客户申请授信的资料相一致 B: 判断固定资产、存货的物理状况及价值情况 C: 判断抵质押资产的保管措施是否得当 D: 判断抵质押资产的物理状况和价值是否发生重大变化
- 押品保管监管的过程中，个贷中心需定期组织押品保管部门、经营行对押品保管情况进行清查，需清查的主要内容包括（）。 A: C3数据与权证实物是否一致 B: C3数据与ABIS表外帐是否一致 C: ABIS表外帐与客户真实信息是否一致 D: C3数据与客户真实信息是否一致
- 以下属于受理调查环节应重点防范的信贷造假风险点包括（）。 A: 保证人不具备保证资格 B: 保证人超保证能力 C: 抵（质）押物存在重复抵（质）押 D: 押品低值高估
- 对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取哪些有效措施进行人工分析、识别？（） A: 重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、、年龄、收入等信息 B: 采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构 C: 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况，开户或交易动机等 D: 整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。 E: 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况