对商户的交易量突增、频繁出现大额、整数交易等可疑、异常现象，收单机构应及时建立（）机制进行监控和调查处理。
A: 监测
B: 监督
C: 监控
D: 监管
A: 监测
B: 监督
C: 监控
D: 监管
举一反三
- 对商户的交易量突增、频繁出现大额、整数交易等可疑、异常现象，确认为套现等欺诈情况的商户，收单机构应及时监控和调查处理。
- 客户层面信用风险监控中，通过（）等工具，对客户信用额度使用状况、用卡频率、交易金额、还款历史、交易渠道、交易商户等进行监测、分析，掌握客户交易行为风险状况，进行客户交易行为分析。 A: A欺诈交易监控系统和统计分析 B: B评分模型和统计分析 C: C贷记卡风险信息系统和欺诈交易监控系统 D: D欺诈交易监控系统和评分模型
- 网络保险机构应建立健全客户身份识别制度，加强对大额交易和可疑交易的监控和报告，严格遵守反洗钱有关规定。
- 不属于对风险倾向商户的防范措施是（） A: 建立双人调查机制 B: 加强日常监控和现场巡查 C: 进行有针对性的风险培训 D: 不开通消费交易
- 发卡银行应建立银行卡业务（）机制，对出现可疑交易的银行卡账户及时采取必要的管理措施。 A: 风险预警 B: 定期监测 C: 实时监测 D: 不定期监测