A: 客户应当出示本人身份证,并使用实名制
B: 客户可借用他人身份证办理
C: 客户可用驾驶证等其它证件
D: 客户可以出示本人身份证复印件办理
举一反三
- 联网核查时发现系统反显的证件有效期晚于客户出示的身份证有效期,则()。 A: 拒绝为该客户办理并要求客户出示与系统一致的身份证再重新办理 B: 如客户坚持只有一个身份证件,可为客户修改系统有效期后用当前证件办理 C: 用鉴别仪鉴别身份证,若能识别则可以继续为客户办理
- 客户持本人银行卡办理6万元现金存入业务,需() A: 可直接办理.不需出示身份证件或留存复印件 B: 出示有效身份证件 C: 留存有效身份证复印件 D: 出示有效身份证件并留存复印件
- 对客户身份信息存在疑异,要求出示辅助证件,若客户拒绝出示,我行有权拒绝为该客户开立银行账户()
- 客户办理业务时,前端服务员无需对客户身份进行审查,检查身份证照片与客户本人是否为同一人,确认业务场景的真实性和有效性()
- 对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,以下哪些情况应继续为客户办理业务() A: 客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件,经核实,身份证确实为真实的。 B: 客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。
内容
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以下做法错误的是( )。 A: 银行在与客户建立业务关系,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记 B: 客户由他人代理办理业务的,银行应当同时对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 C: 银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户 D: 银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,可以不要求客户出示有效身份证件或者其他身份证明文件
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智慧职教: 客户办理储蓄业务时,不需出示有效实名证件,只需凭密码办理的业务,若密码正确,均视为客户本人办理。
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金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度,下列有关客户身份识别中说法正确的有() A: 金融机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,无论金额大小都应当要求客户出示真实有效的身份证或其他身份证明文件,进行核对并登记。 B: 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 C: 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。 D: 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向有关部门核实客户的有关身份信息。
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以下做法不正确的是()。 A: 银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑款、票据兑付一次性金融服务时,可以不要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件 B: 银行在与客户建立业务关系,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记 C: 客户由他人代理办理业务的,银行应当同时对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 D: 银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
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身份识别时如存在疑议,可要求客户出示佐证资料确认客户身份,可做佐证资料的有() A: 户口簿、机动车驾驶证 B: 护照、工作证、社会保障卡 C: 公用事业账单、高等学校学生证、介绍信、户籍证明、联网核查结果回执单 D: 二代身份证鉴别仪结果等其他能证明身份的证件或证明文件