对客户身份信息存在疑异,要求出示辅助证件,若客户拒绝出示,我行有权拒绝为该客户开立银行账户()
举一反三
- 客户身份信息存在疑义,被要求出示辅助证件但拒绝出示的,银行有权拒绝开户()
- 对单位信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位拒绝出示的,应当拒绝开户()
- 下列情形中,银行机构有权拒绝开户的是()。 A: 对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。 B: 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。 C: 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
- 开户机构应严格审查异常开户行为,必要时应当拒绝开户.下列属于异常开户行为的有( )。 A: 个人无合理理由执意开立多个账户 B: 个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的 C: 开户理由账户用途与客户身份(如年龄职业等)不相符的 D: 代理人持他人证件开立账户,尤其是代理相对特殊人群开立账户,如持他人异地身份证件偏远地区身份证件代理开立账户,或者代理未成年人老年人学生无职业者等开立账户 E: 有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
- 在智能柜台受理业务进行客户身份识别时须重点关注以下几种情况() A: A 刻意规避柜面或面对面审核的 B: B 对个人身份信息存在疑议,要求出示辅助证件,拒绝出示的 C: C 回避现场询问或对现场询问含糊其辞的 D: D 声称柜员亲属或领导家属的