金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户（）特征、（）特征或（）特征的分析过程。
举一反三
- 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行()分析、识别，并记录分析过程。 A: 人工 B: 电脑 C: 自动
- 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行、，并分析过程（） A: 人工分析 B: 识别 C: 记录 D: - E: - F: -G．-H．-
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（） A: 只需提交大额交易报告 B: 只需提交可疑交易报告 C: 可以只提交大额交易报告或可疑交易报告 D: 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（） A: 只需提交大额交易报告 B: 只需提交可疑交易报告 C: 可以只提交大额交易报告或可疑交易报告 D: 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
- 按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括（） A: 客户身份识别 B: 客户身份资料和交易记录保存 C: 大额交易和可疑交易报告