严禁银行员工为揽存款、赚手续费充当地下钱庄资金掮客。
举一反三
- 严禁充当资金掮客和参与非法民间融资、非法集资及洗钱（） A: 贩毒 B: 开设赌场 C: 地下钱庄 D: 偷税
- 以下哪些行为是银行员工严禁触碰的（） A: 参与民间借贷 B: 充当资金掮客 C: 经商办企业 D: 未报备组织在外兼职
- 严禁银行（信用社）人员私自建立“资金池”方式，或通过地下钱庄控制管辖客户的贷款。（）
- 根据中国银监会防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动“三个严禁”的规定，银行网点不得为地下钱庄提供（）。 A: A业务咨询 B: B经营场所 C: C现金保管 D: D理财咨询
- 以下属于我行员工禁止行为的是（） A: 以各种形式参与民间借贷、违规担保、地下钱庄和非法集资等活动 B: 充当资金掮客 C: 利用本人或本人控制的银行账户与客户账户发生异常资金往来。 D: 向经办人或关系人支付费用或佣金等方式违规吸储