地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括（）。
A: 以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户
B: 在多家银行开立多个个人账户用于取现
C: 投资理财
D: 通过网上银转移资金
A: 以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户
B: 在多家银行开立多个个人账户用于取现
C: 投资理财
D: 通过网上银转移资金
举一反三
- 以下哪一项不是地下钱庄的特征（）。 A: 以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户 B: 通过网上银转移资金 C: 在一家银行开立一个个人账户用于取现 D: 提现主要采取ATM机提现或柜台预约提现的方式
- 企事业单位不得（）。 A: 开立多个基本存款账户 B: 出租银行账户 C: 将单位资金以个人名义存储 D: 出借银行账户
- 下列有关银行账户的表述中,正确的是() A: 一个单位只能在一家银行开立一个基本存款账户 B: 一个单位可以在多家银行开立多个专用存款账户 C: 现金缴存可以通过一般存款账户办理 D: 现金支付可以通过一般存款账户办理
- 下列有关银行账户的表述中，正确的有（）。 A: 一个单位只能在一家银行开立一个基本存款账户 B: 一个单位可以在多家银行开立多个专用存款账户 C: 现金缴存可以通过一般存款账户办理 D: 现金支付不能通过一般存款账户办理
- 下列有关银行账户的表述中，正确的是()。 A: 一个单位只能在一家银行开立一个基本存款账户 B: 一个单位可以在多家银行开立多个基本存款账户 C: 现金缴存可以通过一般存款账户办理 D: 现金支取不能通过一般存款账户办理