以下哪一项不是地下钱庄的特征（）。
A: 以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户
B: 通过网上银转移资金
C: 在一家银行开立一个个人账户用于取现
D: 提现主要采取ATM机提现或柜台预约提现的方式
A: 以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户
B: 通过网上银转移资金
C: 在一家银行开立一个个人账户用于取现
D: 提现主要采取ATM机提现或柜台预约提现的方式
举一反三
- 地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括（）。 A: 以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户 B: 在多家银行开立多个个人账户用于取现 C: 投资理财 D: 通过网上银转移资金
- 地下钱庄往往利用（）从事非法活动。 A: 网上银行 B: ATM机 C: 柜台预约提现 D: 以上答案都对
- 【填空题】淘宝店铺企业账户提现只能提现到企业对公银行账户上;个人账户提现只能提现到个人____上
- 对个人开立的基本存款账户提现视同开户单位基本账户提现管理。
- 地下钱庄往往使用多个银行卡，采用化整为零的方式在ATM机取现，避免与银行的面对面接触。其使用ATM机提现时的可疑特征表现为（）。 A: 资金到帐后，长期不提现 B: 从各账户提取现金达到或接近限额 C: 多在营业时间操作 D: 在ATM机上操作时间过短