员工（）或（）、（）是目前基层银行机构风险和案件防控的重点。
举一反三
- 案件风险排查内容应当覆盖的案件防控重点环节不包括（） A: 主要风险隐患 B: 重点管理部位 C: 日常业务领域 D: 员工异常行为
- 基层机构负责人案件防控考核主要内容包括（） A: 案件防控责任制 B: 重要岗位人员管控 C: 案防教育 D: 问题整改
- 下列关于案件防控重要性表述正确的是（） A: 案件防控只是监管机构维持金融稳定，维护社会和谐的一个手段，和银行关系不大 B: 发生一般案件，追究案发层级机构案件责任人员、上一级机构涉案条线部门负责人、机构分管负责人、机构主要负责人及其他案件责任人员的责任；发生重大、恶性案件的，除追究案发层级机构及其上一级机构案件责任人员的责任外，还应同时对案发层级机构上一级机构的上级机构涉案条线部门负责人、机构分管负责人、机构主要负责人及其他案件责任人员追究责任 C: 银行一旦发生案件，在新设机构、发展新产品和新业务方面将会受到监管的限制，但银行的监管评级不会受到影响 D: 案件防控对银行有重大影响，同银行员工个人影响不大
- 2020年案件清理整顿年重点围绕（）方面。 A: 健全案件防控组织体系 B: 规范案件防控工作制度 C: 全面开展案件风险排查 D: 做好案件处置工作 E: 严格案件整改问责
- 银行业金融机构承担风险防控主体责任，经营层对本机构风险防控承担最终责任，监事会承担本机构风险防控内部监督责任。