客户身份识别的一般要求不包括：（）。
A: 银行办理外汇业务，应充分了解客户身份及其背景
B: 银行应确保客户具备从事相关业务的资格
C: 银行应结合自身客户风险评级、风险控制等制度，建立可用于各类外汇业务的客户信息档案并及时更新
D: 银行应每月对客户身份进行重新识别
A: 银行办理外汇业务，应充分了解客户身份及其背景
B: 银行应确保客户具备从事相关业务的资格
C: 银行应结合自身客户风险评级、风险控制等制度，建立可用于各类外汇业务的客户信息档案并及时更新
D: 银行应每月对客户身份进行重新识别
举一反三
- 以下关于客户身份信息说法正确的是：（）。 A: 客户不配合银行进行身份识别的，银行应暂停为其办理外汇业务 B: 客户不配合银行进行身份识别的，银行应审慎为其办理外汇业务 C: 客户提供虚假身份信息资料的，银行应暂停为其办理外汇业务 D: 客户提供虚假身份信息资料的，银行应审慎为其办理外汇业务
- 关于客户身份识别说法正确的是：（）。 A: 银行应严格按照反洗钱、反恐怖融资、反逃税及外汇管理相关规定，审查申请办理业务的客户身份是否真实 B: 银行必须对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方的身份进行识别 C: 必要时银行也可对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方的身份进行识别 D: 银行应定期对客户身份进行重新识别
- 以下关于持续监测说法正确的是：（）。 A: 在为客户办理外汇业务后，银行应结合其风险管理流程，在业务存续期间持续监测客户的后续行为及资金流向 B: 银行应监测资金的后续流向及用途符合监管要求 C: 在后续监测中发现重大异常情况的，银行应暂停为客户办理后续业务 D: 在后续监测中发现重大异常情况的，银行应暂停为客户办理其它外汇业务
- 外汇指定银行一般不需要为客户开立外汇账户，就可办理外汇业务。
- 与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。 A: 客户要求变更身份信息 B: 客户的交易行为出现异常 C: 怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的 D: 金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形