关于客户身份识别说法正确的是：（）。
A: 银行应严格按照反洗钱、反恐怖融资、反逃税及外汇管理相关规定，审查申请办理业务的客户身份是否真实
B: 银行必须对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方的身份进行识别
C: 必要时银行也可对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方的身份进行识别
D: 银行应定期对客户身份进行重新识别
A: 银行应严格按照反洗钱、反恐怖融资、反逃税及外汇管理相关规定，审查申请办理业务的客户身份是否真实
B: 银行必须对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方的身份进行识别
C: 必要时银行也可对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方的身份进行识别
D: 银行应定期对客户身份进行重新识别
举一反三
- 开办贵金属交易业务中，严格实施客户身份识别制度，客户变更开户信息时需进行身份重新识别。
- 《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户其他证照识别，首先采取标准型身份识别程序和方法。标准型身份识别的方法有（） A: 遵循“了解你的客户”的原则，核对身份信息原件是否齐全、完整 B: 了解交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人身份 C: 完整登记客户基本信息和业务办理信息 D: 留存证照复印件
- 与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。 A: 客户要求变更身份信息 B: 客户的交易行为出现异常 C: 怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的 D: 金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
- 银行开展境外贷款业务时，需识别客户身份，客户身份不应出现以下哪种情形。（） A: 非洗钱 B: 境内关联公司司法涉案 C: 非恐怖融资 D: 非逃税
- 客户身份识别的一般要求不包括：（）。 A: 银行办理外汇业务，应充分了解客户身份及其背景 B: 银行应确保客户具备从事相关业务的资格 C: 银行应结合自身客户风险评级、风险控制等制度，建立可用于各类外汇业务的客户信息档案并及时更新 D: 银行应每月对客户身份进行重新识别