《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
举一反三
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有（） A: 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B: 回访客户 C: 实地查访 D: 向公安、工商行政管理等部门核实
- 非现场监管报表中《客户身份识别情况统计表》填报的依据是（） A: 《金融机构反洗钱规定》 B: 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C: 《反洗钱非现场监管办法（试行）》 D: 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
- 在为已与我*行建立业务关系的客户开户时，只要确保已保存的客户身份资料、信息符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，我*行可不再重复留存客户的身份资料或信息。
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，因为外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，存在与外国政要类似的风险，所以金融机构对这些人员也应采取相应的客户身份识别措施（)
- 下列哪些属于客户身份识别中所称的客户身份资料() A: 客户身份信息 B: 客户身份资料 C: 反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料 D: 客户交易记录