非现场监管报表中《客户身份识别情况统计表》填报的依据是（）
A: 《金融机构反洗钱规定》
B: 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C: 《反洗钱非现场监管办法（试行）》
D: 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A: 《金融机构反洗钱规定》
B: 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C: 《反洗钱非现场监管办法（试行）》
D: 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
举一反三
- 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
- 下列哪些法律规章属于“一法四规章”（） A: 《反洗钱法》 B: 《金融机构反洗钱规定》 C: 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D: 《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》 E: 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
- 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。判断对错
- 下列哪些法律规章属于“一法四规章”（） A: A《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》 B: B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C: C《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》 D: D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
- 实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括（） A: 反洗钱法 B: 金融机构反洗钱规定 C: 刑法 D: 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 E: 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法