出现下列那些情况时，金融机构应当重新识别客户身份（）
A: 客户注销账户
B: 客户变更了姓名或名称
C: 客户变更了身份证件
D: 客户的交易习惯发生显著改变
A: 客户注销账户
B: 客户变更了姓名或名称
C: 客户变更了身份证件
D: 客户的交易习惯发生显著改变
举一反三
- 在出现以下哪些情况时，支付机构应当重新识别客户？（） A: 客户要求变更姓名或者名称、有效身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等的。 B: 客户行为或者交易情况出现异常的 C: 先前获得的客户身份资料存在疑点的 D: 支付机构认为应重新识别客户身份的其他情形
- 出现哪些情况，金融机构应当重新识别客户身份（） A: A客户要求变更姓名.名称.身份证明文件.经营范围.注册资本.法定代表人的 B: B客户行为或交易出现异常的 C: C客户有洗钱.恐怖融资嫌疑的 D: D先前获得的客户身份资料真实性.完整性.有效性存在疑点的
- 与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。 A: 客户要求变更身份信息 B: 客户的交易行为出现异常 C: 怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的 D: 金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
- 与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。 A: A客户要求变更身份信息 B: B客户的交易行为出现异常 C: C怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的 D: D金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
- 在客户身份重新识别时，应当重新识别客户受益所有人身份，确保受益所有人信息完整性、准确性和实效性。常见场景包括但不限于（） A: 客户要求变更姓名或名称 B: 注册资本 C: 经营范围 D: 法定代表人或负责人