与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。
A: A客户要求变更身份信息
B: B客户的交易行为出现异常
C: C怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
D: D金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
A: A客户要求变更身份信息
B: B客户的交易行为出现异常
C: C怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
D: D金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
举一反三
- 与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。 A: A客户要求变更身份信息 B: B客户的交易行为出现异常 C: C怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的 D: D金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列哪些情况需要重新进行客户身份识别（） A: 客户行为或者交易情况出现异常的 B: 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 C: 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D: 客户被公安机关立案侦查的
- 出现哪些情况，金融机构应当重新识别客户身份（） A: A客户要求变更姓名.名称.身份证明文件.经营范围.注册资本.法定代表人的 B: B客户行为或交易出现异常的 C: C客户有洗钱.恐怖融资嫌疑的 D: D先前获得的客户身份资料真实性.完整性.有效性存在疑点的
- 以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（） A: 客户行为或者交易情况出现异常的 B: 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 C: 获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D: 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
- 在出现以下哪些情况时，支付机构应当重新识别客户？（） A: 客户要求变更姓名或者名称、有效身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等的。 B: 客户行为或者交易情况出现异常的 C: 先前获得的客户身份资料存在疑点的 D: 支付机构认为应重新识别客户身份的其他情形