牵头组织客户风险等级分类系统的建设和管理，持续优化风险等级的评估和分类标准、方法、流程和系统功能（）
A: 总行反洗钱主管部门
B: 总行相关业务部门
C: 董事会
D: 高级管理层
A: 总行反洗钱主管部门
B: 总行相关业务部门
C: 董事会
D: 高级管理层
举一反三
- 总行级核心客户由总行公司业务部门组织分行申报，并推荐至总行（）认定。 A: 法律部门 B: 授信审批部门 C: 风险管理部门 D: 合规部门
- 总行级核心客户由总行公司业务部门组织分行申报，并推荐至总行（）认定。 A: A法律部门 B: B授信审批部门 C: C风险管理部门 D: D合规部门
- 客户风险等级分类基本流程的人工复评环节，根据客户尽职调查及对客户风险的整体评判情况，对系统初评结果进行复评确认（） A: 一级分行反洗钱主管部门 B: 支行反洗钱主管部门 C: 相关业务部门 D: 营业机构
- 以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？（） A: 客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则 B: 农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分 C: 客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项 D: 农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法
- 下列（）部门是总行核心系统权限业务授权和管理部门。 A: 总行产品开发部 B: 总行营运管理部 C: 总行信息技术部 D: 总行会计结算部