以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？（）
A: 客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则
B: 农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分
C: 客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项
D: 农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法
A: 客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则
B: 农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分
C: 客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项
D: 农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法
举一反三
- 各级机构应全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，科学合理地为每一个客户确定风险等级。这体现了客户洗钱风险等级分类原则中的哪一原则（） A: 全面评估 B: 差别管理 C: 动态调整 D: 严格保密
- 同一客户在华夏银行具有（）的洗钱风险等级，客户洗钱风险等级由主评定机构评定。 A: A唯一 B: B两个 C: C三个 D: D多个
- 客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()
- 冻结时已经调整客户洗钱风险等级，冻结期间有权机关因为同一案件进行了续冻时，仍需再次调整洗钱风险等级。
- 银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？（) A: 国家或地区因素 B: 行业因素 C: 业务因素 D: 客户因素