以下做法不正确的是()。 A: 银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑款、票据兑付一次性金融服务时，可以不要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件 B: 银行在与客户建立业务关系，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记 C: 客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 D: 银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户

下面哪些说法是是符合规定的（） A: 金融机构对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份要进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记 B: 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取封存措施。 C: 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密 D: 金融机构及其工作人员在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

客户身份识别制度是一项基本洗钱预防措施。下列关于客户身份识别制度说法错误的是（） A: 金融机构与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当确认客户身份，同时了解客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。 B: 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 C: 通过客户身份识别，金融机构能够判断客户办理的金融业务和资金流动是否与客户身份相符，其资金来源和用途是否可疑，从而保护金融机构不被犯罪分子利用。 D: 客户身份识别仅指核对有效的个人身份证件或者单位营业执照等证明文件并留存复印件。

证券公司在与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,了解()和交易的(),和对客户的有效身份证件成者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

下列关于《中华人民共阳国反洗钱法》的说法中错误的是()。 A: 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 B: 第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任 C: 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份 D: 客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年