【单选题】金融机构在履行客户身份识别义务时,对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向()和中国人民银行当地分支机构报告。
A. 中国人民银行 B. 中国反洗钱监测分析中心 C. 行业监管部门 D. 公安部
A. 中国人民银行 B. 中国反洗钱监测分析中心 C. 行业监管部门 D. 公安部
举一反三
- 金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
- 在履行客户身份识别义务时，若客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑交易。（)
- 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为？
- 金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。()
- 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告可疑行为。 A: 中国人民银行总行 B: 中国人民银行当地分支机构 C: 金融机构总部 D: 金融机构内设反洗钱部门