对于单位办理大额定期存款提前支取业务时说法正确的是（）。
A: 柜台经理（或其他非经办柜员）应与单位客户财务负责人或账户联系人进行单线电话核实，并记录核实情况
B: 柜台经理应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实
C: 无需核实
D: 其他非经办柜员应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实，并记录核实情况
A: 柜台经理（或其他非经办柜员）应与单位客户财务负责人或账户联系人进行单线电话核实，并记录核实情况
B: 柜台经理应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实
C: 无需核实
D: 其他非经办柜员应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实，并记录核实情况
B,D
举一反三
- 定期存款提前支取对公客户如果要求办理单位定期存款部分提支或提前支取时，应如何监督（）。 A: 是否出具公函和介绍信； B: 审核公函上的印鉴是否与预留印鉴相符； C: 柜台经理是否在开户证实书上签字授权； D: 是否由柜员进行电话核实记录
- 关于办理单位定期存款支取业务,以下说法正确的是（） A: 客户应在单位定期存款开户证实书背面勾选“支取本存款”,注明支取日期、加盖预留印鉴 B: 客户可以选择全部支取或者部分支取两种方式 C: 柜员应审查证实书与电子底卡各项要素是否一致 D: 对于他行转开的定期,柜员应通过电话与单位核实支取意愿等信息,对于我行转开的定期办理支取,可不用电话核实
- 关于办理单位定期存款支取业务，以下说法正确的是（）。 A: 客户应在单位定期存款开户证实书背面勾选“支取本存款”，注明支取日期、加盖预留印鉴 B: 客户可以选择全部支取或者部分支取两种方式 C: 柜员应审查证实书与电子底卡各项要素是否一致 D: 对于他行转开的定期，柜员应通过电话与单位核实支取意愿等信息，对于中信银行转开的定期办理支取，可不用电话核实
- 向客户电话核实时，在录音的通话中必须包括以下哪些内容()。 A: 被核实单位的名称 B: 被核实单位联系人或经办人的名字 C: 本行网点名称 D: 本行经办人名字 E: 对本次通话进行录音的声明
- 以下关于单位卡的说法正确的是（）。 A: 单位卡只能凭交易密码支取。 B: 修改单位卡密码，可以由指定持卡人亲自办理的，应出具指定持卡人的有效身份证件；法定代表人授权他人办理的，应提供法定代表人、指定持卡人和授权经办人的有效身份证件和法定代表人出具的授权书，授权书中应注明授权经办人的姓名、身份证件种类和号码及申请办理单位卡密码修改业务，并加盖单位公章和法定代表人签章。 C: 如为授权经办人办理修改单位卡密码业务，柜台经理（或其他非经办柜员）应与单位负责人或财务负责人进行电话核实，在“个人特殊业务申请书”右上角注明“已与***电话核对”的字样并签名。 D: 单位卡挂失销卡需交回结算账户管理协议。
内容
- 0
通过线下走访或电话形式对申请表中的个人信息和申请意愿进行核实属于（） A: 雇佣关系核实 B: 单位信息真实性核实 C: 敏感行业信息核实 D: 个人身份核实
- 1
以下情况，柜员/会计经理可不再进行电话核实的有（）。 A: 客户本人至柜面办理开户并按相关要求核查身份无误的 B: 开立银行类同业结算账户已通过大额支付系统核实的 C: 已签署协议明确开立同业存放账户的 D: 经总行审批同意并通过行发文明确要求开立财政账户的
- 2
核实过程中需通过营业执照、被核实人身份证、开户申请书或信息收集表对上述核实内容与被核实人进行电话或微信视频等方式进行核对，确认开户真实性。
- 3
与本地接待单位核实团队信息核实信息，提前（）天电话联系 A: 1 B: 3 C: 1～7 D: 1～4
- 4
在办理单位结算账户和单位定期开户业务时必须预留做为业务联系人（） A: 法人 B: 财务负责人 C: 财务主管 D: 业务经办人