美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）、欧盟等组织制裁名单客户应认定为（）客户。
A: 高风险
B: 较高风险
C: 中风险
D: 低风险
A: 高风险
B: 较高风险
C: 中风险
D: 低风险
举一反三
- 联合国安理会决议中所列的恐怖分子名单客户应认定为（）客户。 A: 高风险 B: 较高风险 C: 中风险 D: 低风险
- 客户为外国政要或其亲属、关系密切人应认定为（）客户。 A: 高风险 B: 较高风险 C: 中风险 D: 低风险
- 客户为外国政要或其亲属、关系密切人应认定为（）客户。 A: A高风险 B: B较高风险 C: C中风险 D: D低风险
- 低风险或中风险等级调成高风险客户及高风险客户调整成中风险等级或低风险等级的，需报经（）客户风险等级划分认定小组。 A: 分行 B: 支行 C: 总行 D: 人民银行
- 非盈利社会事业单位，如公立学校、公立医院可评定为（）。 A: 高风险客户 B: 中风险客户 C: 低风险客户 D: 无风险客户