国际社会专门致力于控制洗钱的政府间国际组织是（）。 A: FATF B: UN C: OFAC D: EU

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）、欧盟等组织制裁名单客户应认定为（）客户。 A: 高风险 B: 较高风险 C: 中风险 D: 低风险

下列属于美国OFAC制裁适用对象“美国人”的选项是（） A: 在中国工作的美国公民 B: 在美国设有分支机构的英国总公司 C: 某中国公司正在美国访问的中国籍员工 D: 美国机构在中国的分公司