金融机构应全面评估客户及地域、行业、职业、（）等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级。
A: 资金
B: 业务
C: 交易
D: 特性
A: 资金
B: 业务
C: 交易
D: 特性
举一反三
- 各级机构应全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，科学合理地为每一个客户确定风险等级。这体现了客户洗钱风险等级分类原则中的哪一原则（） A: 全面评估 B: 差别管理 C: 动态调整 D: 严格保密
- 按照客户特点或账户的属性，结合考虑地域、业务、行业、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，客户应划分的风险等级为（）。 A: 低风险 B: 较低风险 C: 中风险 D: 高风险
- 金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列（）风险因素。 A: 客户的特点或者账户的属性 B: 信用等级 C: 地域 D: 业务 E: 行业
- 按照客户特点或账户的属性，结合考虑地域、业务、行业、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，客户应划分为（）个等级。 A: 特级风险 B: 高风险 C: 中风险 D: 低风险
- 金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（） A: A客户的特点或者账户的属性 B: B客户是否为外国政要 C: C地域 D: D业务 E: E行业