各级机构应全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，科学合理地为每一个客户确定风险等级。这体现了客户洗钱风险等级分类原则中的哪一原则（）
A: 全面评估
B: 差别管理
C: 动态调整
D: 严格保密
A: 全面评估
B: 差别管理
C: 动态调整
D: 严格保密
举一反三
- 金融机构应全面评估客户及地域、行业、职业、（）等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级。 A: 资金 B: 业务 C: 交易 D: 特性
- 以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？（） A: 客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则 B: 农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分 C: 客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项 D: 农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法
- 客户存在参与洗钱或者被其他洗钱分子利用的可能性。客户特性、业务、行业、地域等方面特征相对便于从事洗钱活动，或交易特征与已知洗钱行为近似，需要采取较为严格的洗钱风险控制措施。该类客户属于（） A: 低风险 B: 较低风险 C: 中风险 D: 较高风险
- 客户风险等级调整的应由（）填制客户洗钱风险等级划分表注明调整依据。 A: 营业机构 B: 会计部 C: 反洗钱经办岗 D: 反洗钱主管岗
- 同一客户在华夏银行具有（）的洗钱风险等级，客户洗钱风险等级由主评定机构评定。 A: A唯一 B: B两个 C: C三个 D: D多个