利用银行存款的资金转移进行洗钱是银行卡洗钱的主要手段之一。
举一反三
- 洗钱犯罪分子将犯罪所得以现金方式存入银行，利用银行存款洗钱的方式有() 使用现金买不记名有价证券。 利用自助银行系统存入现金。 将现金变成银行票据转移资金。 直接在单位或个人账户存入现金。 A: B、 B: D、
- 地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括（）。 A: 以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户 B: 在多家银行开立多个个人账户用于取现 C: 投资理财 D: 通过网上银转移资金
- 犯罪分子利用银行卡洗钱可以分为以下几个阶段？
- 下列对洗钱特征描述正确的是（）。 A: A洗钱犯罪是独立的刑事犯罪。 B: B洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。 C: C洗钱方式和手段单一。 D: D洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。
- 洗钱的一般特征包括（） A: 独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性 B: 洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性 C: 洗钱的跨国性特征 D: 洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，且都与刑事犯罪有关 E: 洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用