金融机构应当履行哪些反洗钱义务()
A: 建立健全客户身份识别制度
B: 客户身份资料和交易记录保存制度
C: 大额交易和可疑交易报告制度
D: 开展反洗钱宣传培训
A: 建立健全客户身份识别制度
B: 客户身份资料和交易记录保存制度
C: 大额交易和可疑交易报告制度
D: 开展反洗钱宣传培训
举一反三
- 金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。 A: 客户身份识别制度 B: 客户身份资料和交易记录保存制度 C: 大额交易和可疑交易报告制度 D: 反洗钱培训制度
- 金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。 A: A客户身份识别制度 B: B客户身份资料和交易记录保存制度 C: C大额交易和可疑交易报告制度 D: D反洗钱培训制度
- 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
- 金融机构应当履行的反洗钱义务包括:（） A: 建立反洗钱内部控制制度； B: 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作； C: 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度； D: 开展反洗钱培训和宣传工作等。
- 洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。