FATF新《四十项建议》：对于跨境代理行及其他类似的业务关系，除采取正常的客户尽职调查措施外，各国还应当要求金融机构（）
A: 收集代理机构的充分信息，以全面了解代理机构的业务性质，并通过公开信息判断代理机构的信誉和监管质量，包括是否因洗钱或恐怖融资遭受调查或监管
B: 评估代理机构的反洗钱与反恐怖融资控制制度
C: 在建立新的代理业务关系之前，获得高级管理层的批准
D: 明确规定每个机构的相应职责
E: 关于“过路账户”“，确信代理行已对可以直接使用委托行账户的客户实施客户尽职调查，确信代理行能够应委托行要求提供其通过客户尽职调获取的有关信息
A: 收集代理机构的充分信息，以全面了解代理机构的业务性质，并通过公开信息判断代理机构的信誉和监管质量，包括是否因洗钱或恐怖融资遭受调查或监管
B: 评估代理机构的反洗钱与反恐怖融资控制制度
C: 在建立新的代理业务关系之前，获得高级管理层的批准
D: 明确规定每个机构的相应职责
E: 关于“过路账户”“，确信代理行已对可以直接使用委托行账户的客户实施客户尽职调查，确信代理行能够应委托行要求提供其通过客户尽职调获取的有关信息
举一反三
- 加强对代理机构的管理可以分（） A: 加强代理机构销售人员资格管理，未取得《保险代理从业人员资格证书》的人员不得从事保险产品销售工作 B: 加大对代理网点的法规培训和业务培训力度，提高培训的深度和频率，丰富培训内容，以专业化培训规范代理机构销售人员的展业行为。 C: 加强对代理网点的品质管理，建立代理网点展业行为评价及甄选机制。 D: 加强对代理网点的客户信息管理，向代理机构传达监管要求，督促其提供真实、全面、完整的客户信息。对前期已经形成的客户信息失真的业务，要认真、全面地开展摸底清查工作，督促代理机构限期补齐客户信息，努力解决前期遗留的客户回访问题
- 不具备设置会计机构条件的，应当委托经批准设立从事代理记账业务的机构代理记账。 ( )
- 《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）所称的政府采购代理机构是指：（）。 A: 集中采购机构和受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构 B: 集中采购机构 C: 集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构 D: 受采购人委托从事政府采购代理业务的采购代理机构
- 采购代理机构中由政府设立的集中采购机构，不实行政府采购代理机构资格认定制度。()判断对错
- 关于中介机构，下列说法错误的是（） A: 中介机构可以通过合作模式代理农信机构向中小客户或特殊客户群体发放贷款 B: 中介机构可以通过合作模式代理客户向农信机构申请贷款 C: 中介机构通过合作模式代理农信机构向客户催收贷款 D: 中介机构可以通过合作模式代理客户向农信机构办理贷款