中国于2007年成为哪个组织的正式成员？（） A: FATF B: FIFA C: FIAT D: FATE

国际社会专门致力于控制洗钱的政府间国际组织是（）。 A: FATF B: UN C: OFAC D: EU

【单选题】西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年()。 A. 1989年 B. 1992年 C. 1999年 D. 2000年

金融行动特别工作组（FATF）1990年提出的《四十项建议》，在以下哪些年份进行了修改________。 A: 1996年 B: 2003年 C: 2012年 D: 2014年

金融机构应遵循（ ）的风险提示。 A: 金融行动特别工作组（FATF) B: 亚太反洗钱组织（APG) C: 国际货币基金组织(IMF) D: 欧亚反洗钱及反恐怖融资组织（EAG）

FATF新《四十项建议》：对于跨境代理行及其他类似的业务关系，除采取正常的客户尽职调查措施外，各国还应当要求金融机构（） A: 收集代理机构的充分信息，以全面了解代理机构的业务性质，并通过公开信息判断代理机构的信誉和监管质量，包括是否因洗钱或恐怖融资遭受调查或监管 B: 评估代理机构的反洗钱与反恐怖融资控制制度 C: 在建立新的代理业务关系之前，获得高级管理层的批准 D: 明确规定每个机构的相应职责 E: 关于“过路账户”“，确信代理行已对可以直接使用委托行账户的客户实施客户尽职调查，确信代理行能够应委托行要求提供其通过客户尽职调获取的有关信息