受益所有人身份识别工作有关的信息包括（）。
A: 姓名
B: 地址
C: 集中管控
D: 身份证号码
E: 身份证有效期限
A: 姓名
B: 地址
C: 集中管控
D: 身份证号码
E: 身份证有效期限
举一反三
- 义务机构应当登记客户受益所有人的信息包括（） A: 姓名 B: 地址 C: 身份证件或者身份证明文件的种类 D: 号码和有效期限
- 义务机构应当登记客户受益所有人的信息不包含（） A: 姓名 B: 性别 C: 地址 D: 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
- 义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度，加强受益所有人身份识别工作与工作的有效衔接（） A: 客户分类管理 B: 交易监测分析 C: 反洗钱名单监控 D: 以上都是
- 法人、其他组织和个体工商户身份基本信息包括：（）。* A: 客户的名称、住所、经营范围、证件类别、证件号码、有效期限。 B: 控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人的姓名、证件类别、证件号码、有效期限。 C: 授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限、联系方式。 D: 非自然人的受益所有人的姓名、证件类别、证件号码、有效期限、地址。
- 义务机构按照规定负有客户身份识别义务的，应当积极开展受益所有人身份识别工作。受益所有人身份识别工作涉及不同义务机构的，义务机构之间不能采取措施相互协助（）