银行账户间资金往来异常主要表现在（）。
A: A账户间资金往来频繁
B: B账户短期内累计的交易金额较大
C: C账户资金性质不明
D: D部分账户呈现按月向他人账户支付固定金额资金的有规律交易
E: E账户与多个不同户名的他人账户间资金往来非常频繁
A: A账户间资金往来频繁
B: B账户短期内累计的交易金额较大
C: C账户资金性质不明
D: D部分账户呈现按月向他人账户支付固定金额资金的有规律交易
E: E账户与多个不同户名的他人账户间资金往来非常频繁
举一反三
- 用于核算内部资金往来的账户是（）。 A: 内部账户 B: 表内账户 C: 表外账户 D: 往来户
- 期货保证金账户包括期货公司在期货交易所所在地开立的、用于与期货交易所办理期货业务资金往来的（）。 A: 个别资金账户 B: 共同资金账户 C: 专用资金账户 D: 共用资金账户
- 用于核算内部资金往来的账户是（）。 A: A内部账户 B: B表内账户 C: C表外账户 D: D往来户
- 禁止我行员工个人账户与单位客户账户间的非正常资金往来
- 系统内资金调拨包括（） A: 总分行间存放同业账户与存放央行账户间的资金的划转 B: 分支行间存放同业账户与存放央行账户间的资金的划转 C: 总行与他行存放同业账户与存放央行账户间的资金的划转 D: 分行之间存放同业账户与存放央行账户间的资金的划转