禁止我行员工个人账户与单位客户账户间的非正常资金往来
举一反三
- 员工个人账户、关联账户与个人客户账户之间发生非正常资金往来，资金往来形式包括直接往来和（） A: 现金存款 B: 内部账过渡 C: 现金取款
- 员工与客户往来违规行为包括（） A: 代管他人账户或利用客户账户过渡个人资金以及通过本人或他人账户归集、过渡银行或客户资金的 B: 为客户出租、出借账户提供方便 C: 以实际控制的个人结算账户代办存款、代客还贷、代办结算、调剂资金 D: 借用客户资金或出借账户、资金给客户使用
- 银行员工下列行为被监管部门所禁止（） A: 银行员工个人卡（账）与企业账户发生资金往来 B: 银行员工为亲属和朋友代开账户 C: 银行员工为客户垫款.提取现金.购汇 D: 以上都是
- 银行账户间资金往来异常主要表现在（）。 A: A账户间资金往来频繁 B: B账户短期内累计的交易金额较大 C: C账户资金性质不明 D: D部分账户呈现按月向他人账户支付固定金额资金的有规律交易 E: E账户与多个不同户名的他人账户间资金往来非常频繁
- 不属于我行银企对账范围的是（） A: 单位客户在我行的存款账户 B: 单位客户在我行的贷款、保函账户 C: 纳入清收的不良单位贷款账户 D: 银行承兑汇票账户