办理借记卡挂失，证件验证要求是（）
A: 出示核查
B: 出示核查并留存
C: 只出示不核查
D: 出示核查，不得代理
A: 出示核查
B: 出示核查并留存
C: 只出示不核查
D: 出示核查，不得代理
B
举一反三
- 联网核查前，应对客户出示的居民身份证进行初审，初审内容不包括（） A: 行内核查结果一致 B: 证件所记载信息清晰完整 C: 证件在有效期内 D: 证件照片与客户本人相符
- 进行现场核查，许可机关应当指派（）名以上执法人员参加并出示有效证件。现场核查应当填写《食品流通许可现场核查表》。 A: 1 B: 2 C: 3 D: 4
- 酒店前台办理入住手续时必须核查客人的有效证件，如果一位香港同胞光临酒店，必须要求客人出示 台胞证，方可办理入住手续。
- 联网核查时发现系统反显的证件有效期晚于客户出示的身份证有效期，则（）。 A: 拒绝为该客户办理并要求客户出示与系统一致的身份证再重新办理 B: 如客户坚持只有一个身份证件，可为客户修改系统有效期后用当前证件办理 C: 用鉴别仪鉴别身份证，若能识别则可以继续为客户办理
- 监督检查部门工作人员监督检查不正当竞争行为时，（）。 A: A可以出示检查证件 B: B应当出示检查证件 C: C可以不出示检查证件 D: D在某些场合可以不出示检查证件
内容
- 0
客户持本人银行卡办理6万元现金存入业务，需（） A: 可直接办理.不需出示身份证件或留存复印件 B: 出示有效身份证件 C: 留存有效身份证复印件 D: 出示有效身份证件并留存复印件
- 1
核查的实施步骤正确步骤是（） A: 确定核查对象→制定核查方案→制定核查计划→现场核查并填写《核查记录表》→与被核查对象沟通确认《核查记录表》→编写《核查工作报告》→核查问题跟踪 B: 制定核查计划→确定核查对象→制定核查方案→现场核查并填写《核查记录表》→与被核查对象沟通确认《核查记录表》→编写《核查工作报告》→核查问题跟踪 C: 确定核查对象→制定核查计划→制定核查方案→现场核查并填写《核查记录表》→与被核查对象沟通确认《核查记录表》→编写《核查工作报告》→核查问题跟踪 D: 制定核查计划→制定核查方案→确定核查对象→现场核查并填写《核查记录表》→与被核查对象沟通确认《核查记录表》→编写《核查工作报告》→核查问题跟踪
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对个人客户身份联网核查时，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可要求客户出示第二证件，以下不属于第二证件的是（）。 A: 户口簿 B: 工作证 C: 护照 D: 驾照
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统计人员在入户调查时必须出示工作证件，在其他统计调查中可以不出示工作证件
- 4
对单位信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位拒绝出示的,应当拒绝开户（）