关于个人客户身份识别，以下属于主要识别措施的有（）。
A: 核对客户出示的有效身份证件、辅助证件及其他有效的身份证明文件或材料
B: 通过联网核查核实客户身份
C: 向公安、工商行政管理等部门核实
D: 关注和分析客户的资金交易情况
E: 进行实地查访
F: 电话联系客户
A: 核对客户出示的有效身份证件、辅助证件及其他有效的身份证明文件或材料
B: 通过联网核查核实客户身份
C: 向公安、工商行政管理等部门核实
D: 关注和分析客户的资金交易情况
E: 进行实地查访
F: 电话联系客户
举一反三
- 金融机构可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份( ) A: 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B: 回访客户 C: 实地察访 D: 向公安、工商行政管理等部门核实 E: 核对有效身份证件或者其他身份证明文件
- 识别或者重新识别客户身份,除核对有效身份证|件或者其他身份证明文件外，可以采取以下措施（） A: 回访客户 B: 实地查访 C: 向公|安、公商行政管理部门核实 D: 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有（） A: 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B: 回访客户 C: 实地查访 D: 向公安、工商行政管理等部门核实
- 在识别或者重新识别客户身份时，可以采取以下措施中的（）。 A: 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件； B: 回访客户； C: 实地查访； D: 向公安、工商行政管理等部门核实；
- 可采取以下（）措施，进行客户身份的识别或者重新识别。 A: A通过中国人民银行会同公安部建立的联网核查公民身份信息系统核对客户的居民身份证； B: B要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件； C: C回访客户； D: D实地查访； E: E向公安机关，工商行政管理部门等单位核实； F: F其他可依法采取的措施。