• 2022-05-28
    “套现高风险商户”是指在一个完整的自然月中,套现交易同时达到以下条件的商户:()。
    A: 商户月套现交易金额超过10万元人民币(不含10万元人民币)
    B: 商户月套现交易笔数超过5笔(不含5笔)
    C: 商户月套现交易金额占其跨行交易金额的比率达到20%或以上
    D: 商户月套现交易金额超过5万元人民币(不含5万元人民币)
  • A,B,C
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    内容

    • 0

      商户套现的欺诈特征不包括() A: 商户规模较小,从业人员少,经营不规范 B: 基本为主动上门要求签约的商户 C: 单笔交易金额大或者日均交易额突然增大,且多数为大额、整数交易 D: 以餐饮类商户居多

    • 1

      对商户发生以下交易的收单机构可以暂停其银行卡交易()。 A: 受理伪卡 B: 盗录信息 C: 套现 D: 欺诈

    • 2

      不容易发生套现的商户类型() A: 提供中介、咨询服务的商户 B: 批发类商户 C: 小型经贸公司 D: 大型商场

    • 3

      对商户的交易量突增、频繁出现大额、整数交易等可疑、异常现象,确认为套现等欺诈情况的商户,收单机构应及时监控和调查处理。

    • 4

      发现商户存在以下情形的确认为套现() A: 商户倒闭关门,POS设备丢失、移机、拆机、违规安装信息盗录装置。 B: 签购单没有客户签名,或由一人签名 C: 疑似套现交易金额巨大,与实体经济活动严重不符,或无销货清单。 D: POS终端使用情况是否正常,是否出现争议交易,单据是否有持卡人签名