商户套现的欺诈特征不包括（）
A: 为降低套现成本，套现商户多为扣率较低、按笔或按月交纳刷卡手续费的商户
B: 要求用个人账户充当银行卡结算账户
C: 单笔交易金额大或者日均交易额突然增大，且多数为大额、整数交易
D: 以餐饮类商户居多
A: 为降低套现成本，套现商户多为扣率较低、按笔或按月交纳刷卡手续费的商户
B: 要求用个人账户充当银行卡结算账户
C: 单笔交易金额大或者日均交易额突然增大，且多数为大额、整数交易
D: 以餐饮类商户居多
举一反三
- 商户套现的欺诈特征不包括() A: 商户规模较小，从业人员少，经营不规范 B: 基本为主动上门要求签约的商户 C: 单笔交易金额大或者日均交易额突然增大，且多数为大额、整数交易 D: 以餐饮类商户居多
- “套现高风险商户”是指在一个完整的自然月中，套现交易同时达到以下条件的商户：（）。 A: 商户月套现交易金额超过10万元人民币（不含10万元人民币） B: 商户月套现交易笔数超过5笔（不含5笔） C: 商户月套现交易金额占其跨行交易金额的比率达到20%或以上 D: 商户月套现交易金额超过5万元人民币（不含5万元人民币）
- 是指特约商户在受理银行卡交易时，违规操作、蓄意进行欺诈交易或纵容、包庇、协助银行卡欺诈交易的行为。包括恶意倒闭、套现、洗单、虚假申请、侧录、卡号测试、虚假商户、信函电话网络营销、手输卡号等欺诈形式（） A: 失窃卡欺诈 B: 商户欺诈 C: 账户盗用 D: 伪卡欺诈
- 对于商户产生的套现行为，以下描述正确的是（） A: 银联数据中该商户全部都是信用卡刷卡，就要预防该商户是否产生套现行为 B: 某商户平均月现金流一直在30万左右，突然有一个月增加到50万，则该商户可能有套现 C: 商户套现对银行造成不了损失 D: 为预防商户套现，要做到对银联数据及时分析总结
- 信用卡套现商户通常存在以下风险特征： A: 商户基础资料不完善，资料中明显不一致，不合理 B: 注册资本、营业面积小的中小企业和个体户 C: 低扣率或者零扣率商户 D: 交易金额与笔数与登记经营活动内容明显不符