“我.行小户他行大户”有效客户提升场景是通过对客户交易对手、交易量、交易频率和交易金额的信息进行分析，筛选目标潜力客户开展重点营销，最大可能建立建行内部资金循环闭环。
举一反三
- 客户层面信用风险监控中，通过（）等工具，对客户信用额度使用状况、用卡频率、交易金额、还款历史、交易渠道、交易商户等进行监测、分析，掌握客户交易行为风险状况，进行客户交易行为分析。 A: A欺诈交易监控系统和统计分析 B: B评分模型和统计分析 C: C贷记卡风险信息系统和欺诈交易监控系统 D: D欺诈交易监控系统和评分模型
- 从业机构应当建立健全（）和（），以客户为基本*单位开展资金交易的监测分析，对客户及其所有业务、交易及其过程开展监测和分析。
- 可评定为高风险客户（）。 A: 彩票销售行业； B: 资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的； C: 典当行； D: 文化娱乐业； E: 汇款机构、外币兑换机构。
- 主力客户的特征一般是（）。 A: 交易时间长、交易量大 B: 交易时间短、交易量大 C: 交易时间长、交易量小 D: 交易时间短、交易量小
- 客户分析是对企业的目标，受众群体实际交易，客户群体潜在客户群体等进行分析。