中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（），成为该组织正式成员。
A: 金融行动特别工作组
B: 亚太反洗钱小组
C: 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D: 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
A: 金融行动特别工作组
B: 亚太反洗钱小组
C: 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D: 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
举一反三
- 金融行动特别工作组的主要工作成果有（） A: 反洗钱与反恐怖融资建议 B: 不合作国家和地区名单 C: 洗钱类型报告 D: 反洗钱最佳实践报告
- 2004年10月6日，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立（）反洗钱组织。 A: 欧亚反洗钱与反恐融资工作组 B: 欧亚反洗钱 C: 反恐融资工作组 D: 金融行动特别工作组
- 金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标_________。 A: 全球所有国家和地区推广反洗钱网络 B: 在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议 C: 关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施 D: 对成员国开展互评估活动
- 2004年10月6日，一个区域性的专业反洗钱国际组织――（）在俄罗斯首都莫斯科正式成立，中国人民银行副行长李若谷代表中国政府在成立宣言上签字。中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同成为该组织的创始成员国。 A: 上海经合组织 B: 欧亚反洗钱与反恐融资小组 C: 亚太反洗钱小组 D: 金融行动特别工作组
- 金融机构应遵循（ ）的风险提示。 A: 金融行动特别工作组（FATF) B: 亚太反洗钱组织（APG) C: 国际货币基金组织(IMF) D: 欧亚反洗钱及反恐怖融资组织（EAG）