金融行动特别工作组的主要工作成果有（）
A: 反洗钱与反恐怖融资建议
B: 不合作国家和地区名单
C: 洗钱类型报告
D: 反洗钱最佳实践报告
A: 反洗钱与反恐怖融资建议
B: 不合作国家和地区名单
C: 洗钱类型报告
D: 反洗钱最佳实践报告
举一反三
- 金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标_________。 A: 全球所有国家和地区推广反洗钱网络 B: 在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议 C: 关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施 D: 对成员国开展互评估活动
- 2004年10月6日，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立（）反洗钱组织。 A: 欧亚反洗钱与反恐融资工作组 B: 欧亚反洗钱 C: 反恐融资工作组 D: 金融行动特别工作组
- 发现支付机构存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向（）。（） A: 人民银反行洗钱主管部门报告 B: 本*行反洗钱主管部门报告 C: 公安机关 D: 以上都对
- 金融情报机构的核心功能包括（） A: 接收涉及洗钱和恐怖融资的信息 B: 分析涉及洗钱和恐怖融资的信息 C: 移交涉及洗钱和恐怖融资的信息 D: 培训报告机构人员 E: 对报告机构进行合规监管
- 中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（），成为该组织正式成员。 A: 金融行动特别工作组 B: 亚太反洗钱小组 C: 欧亚反洗钱与反恐融资小组 D: 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会