对高风险等级客户的审核内容主要包括（）
A: 客户身份资料
B: 客户资料变更情况是否正常
C: 客户资金和交易记录是否正常
D: 客户回访有否发现可疑情况
A: 客户身份资料
B: 客户资料变更情况是否正常
C: 客户资金和交易记录是否正常
D: 客户回访有否发现可疑情况
举一反三
- 反洗钱检查内容，其中客户身份资料和交易信息等有关反洗钱工作信息的保存情况内容不包括（）。 A: 客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定 B: 是否采取有效措施，防止保存内容缺失、毁损，防止泄露客户身份信息资料和交易记录 C: 对洗钱风险等级较高的客户是否继续跟踪调查其身份背景、监控其资金流向并保存书面记录痕迹 D: 客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效
- 反洗钱全面检查的内容包括（） A: 内控体系建设情况 B: 客户身份识别工作情况 C: 客户身份资料和交易记录保存情况 D: 大额和可疑交易报告制度执行情况 E: 宣传培训情况、内部审计情况
- 下列哪些属于客户身份识别中所称的客户身份资料() A: 客户身份信息 B: 客户身份资料 C: 反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料 D: 客户交易记录
- 反洗钱全面检查的内容应包括（） A: 内部控制体系建设情况 B: 客户身份识别工作情况 C: 客户身份资料和交易记录保存情况 D: 大额交易和可疑交易报告制度执行情况 E: 宣传培训情况、内部审计情况
- 反洗钱全面检查的内容包括（） A: A内控体系建设情况 B: B客户身份识别工作情况 C: C客户身份资料和交易记录保存情况 D: D大额和可疑交易报告制度执行情况 E: E宣传培训情况、内部审计情况