反洗钱全面检查的内容应包括（）
A: 内部控制体系建设情况
B: 客户身份识别工作情况
C: 客户身份资料和交易记录保存情况
D: 大额交易和可疑交易报告制度执行情况
E: 宣传培训情况、内部审计情况
A: 内部控制体系建设情况
B: 客户身份识别工作情况
C: 客户身份资料和交易记录保存情况
D: 大额交易和可疑交易报告制度执行情况
E: 宣传培训情况、内部审计情况
举一反三
- 反洗钱全面检查的内容包括（） A: 内控体系建设情况 B: 客户身份识别工作情况 C: 客户身份资料和交易记录保存情况 D: 大额和可疑交易报告制度执行情况 E: 宣传培训情况、内部审计情况
- 反洗钱全面检查的内容应包括（） A: A内部控制体系建设情况 B: B客户身份识别工作情况 C: C客户身份资料和交易记录保存情况 D: D大额交易和可疑交易报告制度执行情况 E: E宣传培训情况、内部审计情况
- 反洗钱全面检查的内容包括（） A: A内控体系建设情况 B: B客户身份识别工作情况 C: C客户身份资料和交易记录保存情况 D: D大额和可疑交易报告制度执行情况 E: E宣传培训情况、内部审计情况
- 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
- 洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。