下列有关客户尽职调查描述不正确的是（）
A: 各机构在为客户办理每笔业务时，应要求客户出示真实有效的身份证件，确定和记录客户的信息。
B: 客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。
C: 审核法定有效资料是客户尽职调查最低或一般的要求。
D: 各银行机构不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
A: 各机构在为客户办理每笔业务时，应要求客户出示真实有效的身份证件，确定和记录客户的信息。
B: 客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。
C: 审核法定有效资料是客户尽职调查最低或一般的要求。
D: 各银行机构不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
举一反三
- 下列有关客户尽职调查描述不正确的是（） A: 各机构在为客户办理每笔业务时，应要求客户出示真实有效的身份证件，确定和记录客户的信息。 B: 客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。 C: 审核法定有效资料是客户尽职调查最低或一般的要求。 D: 各银行机构不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
- 下列有关客户尽职调查描述不正确的是（） A: 各机构在为客户办理每笔业务时，应要求客户出示真实有效的身份证件，确定和记录客户的信息。 B: 客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。 C: 审核法定有效资料是客户尽职调查最低或一般的要求。 D: 各银行机构不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
- 关于客户尽职调查，下列说法正确的是（）。 A: A在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。 B: B金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 C: C金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。 D: D客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- 关于客户尽职调查，下列说法正确的是（）。 A: 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。 B: 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 C: 金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。 D: 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- 客户身份识别及资料收集的过程，遵循（）原则，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份，同时，了解客户的职业情况或经营背景等。 A: 了解你的客户 B: 客户尽职调查 C: 按需申请、数据最小化